Перелік корисних посилань на веб-сайти щодо джерел додаткової інформації при проведенні оцінки ризику країни і ризиків клієнта
• Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) є міжурядовим органом, мета якого – розвиток і сприяння національній та міжнародній політиці з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ключові інформаційні ресурси включають 40 Рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей та 9 Спеціальних рекомендацій з протидії фінансуванню тероризму, Методологію для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF, Довідник для країн та експертів-оцінювачів, звіти про методи та тенденції (типології) і звіти про спільну оцінку.
http://www.fatf-gafi.org
• Доповіді МВФ і Світового банку щодо дотримання міжнародних стандартів та кодексів (Програма оцінки фінансового сектору):
- Доповіді Світового банку:
http://www.worldbank.org/finance/html/cntrynew2.html
- Міжнародний Валютний Фонд:
http://wwwl.imf.org/external/np/rosc/rose.asp?sort=topic # RR
- Офшорні фінансові центри (OFCs) Оцінки персоналу МВФ:
www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp
Звіти про спільну оцінку, що випускаються регіональними структурами за типом FATF:
1. Азіатсько-Тихоокеанська Група по боротьбі з відмиванням грошей (APG):
http://www.apgml.org/documents/default.aspx?DocumentCategoryID=8
2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (CFATF): http://www.cfatf.org/profiles
3. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
http://www.coe.int/moneyval
4. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЕАG)
http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm
5. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці (GAFISUD)
http://www.gafisud.org/miembros.htm
6. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці (MENAFATF)
http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train
7. Група по боротьбі з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG): http://www.esaamlg.org/
8. Міжурядова група по боротьбі з відмиванням грошей в Західній Африці (GIABA)
http://www.giaba.org
• Підгрупа ОЕСD з класифікацією ризиків країни (список класифікацій ризиків країни публікується після кожної наради):
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34171_1901105_1_1_1_1,00.html
• Звіт Державного департаменту США зі стратегічного контролю над міжнародним оборотом наркотиків (публікується щорічно Державним департаментом США):
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/
• Міжнародна організація органів фінансової розвідки «EGMONT» - об'єднання груп фінансової розвідки, які беруть участь в регулярному обміні інформацією та позитивним досвідом; членство в групі «EGMONT» являє собою формальну процедуру, яку країни повинні пройти для того, щоб їх визнали відповідними визначенням ГФР (в редакції групи «EGMONT») - http://www.egmontgroup.org/
• Держави, що підписали Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html
• Управління з контролю зарубіжних активів (OFАС) Департаменту казначейства США, програми економічних і торгових санкцій
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/porgrams/index.shtml
• Об'єднаний список осіб, груп і організацій, що піддавалися фінансових санкцій ЄС
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
• Комітет з санкцій Ради Безпеки ООН
http://www.un.org/sc/committees/
• Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) є міжурядовим органом, мета якого – розвиток і сприяння національній та міжнародній політиці з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ключові інформаційні ресурси включають 40 Рекомендацій щодо протидії відмиванню грошей та 9 Спеціальних рекомендацій з протидії фінансуванню тероризму, Методологію для оцінки відповідності Рекомендаціям FATF, Довідник для країн та експертів-оцінювачів, звіти про методи та тенденції (типології) і звіти про спільну оцінку.
http://www.fatf-gafi.org
• Доповіді МВФ і Світового банку щодо дотримання міжнародних стандартів та кодексів (Програма оцінки фінансового сектору):
- Доповіді Світового банку:
http://www.worldbank.org/finance/html/cntrynew2.html
- Міжнародний Валютний Фонд:
http://wwwl.imf.org/external/np/rosc/rose.asp?sort=topic # RR
- Офшорні фінансові центри (OFCs) Оцінки персоналу МВФ:
www.imf.org/external/np/ofca/ofca.asp
Звіти про спільну оцінку, що випускаються регіональними структурами за типом FATF:
1. Азіатсько-Тихоокеанська Група по боротьбі з відмиванням грошей (APG):
http://www.apgml.org/documents/default.aspx?DocumentCategoryID=8
2. Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (CFATF): http://www.cfatf.org/profiles
3. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
http://www.coe.int/moneyval
4. Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЕАG)
http://www.eurasiangroup.org/index-7.htm
5. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей у Південній Америці (GAFISUD)
http://www.gafisud.org/miembros.htm
6. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей на Близькому Сході і в Північній Африці (MENAFATF)
http://www.menafatf.org/TopicList.asp?cType=train
7. Група по боротьбі з відмиванням грошей у Східній та Південній Африці (ESAAMLG): http://www.esaamlg.org/
8. Міжурядова група по боротьбі з відмиванням грошей в Західній Африці (GIABA)
http://www.giaba.org
• Підгрупа ОЕСD з класифікацією ризиків країни (список класифікацій ризиків країни публікується після кожної наради):
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34171_1901105_1_1_1_1,00.html
• Звіт Державного департаменту США зі стратегічного контролю над міжнародним оборотом наркотиків (публікується щорічно Державним департаментом США):
http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/
• Міжнародна організація органів фінансової розвідки «EGMONT» - об'єднання груп фінансової розвідки, які беруть участь в регулярному обміні інформацією та позитивним досвідом; членство в групі «EGMONT» являє собою формальну процедуру, яку країни повинні пройти для того, щоб їх визнали відповідними визначенням ГФР (в редакції групи «EGMONT») - http://www.egmontgroup.org/
• Держави, що підписали Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_signatures_convention.html
• Управління з контролю зарубіжних активів (OFАС) Департаменту казначейства США, програми економічних і торгових санкцій
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/porgrams/index.shtml
• Об'єднаний список осіб, груп і організацій, що піддавалися фінансових санкцій ЄС
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
• Комітет з санкцій Ради Безпеки ООН
http://www.un.org/sc/committees/
